주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 장흥동 140-2번지 본사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제38기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항 은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오유인 | 1950-08-20 | 3 | 재선임 | - 포항상공회의소부회장(전) - 대구.경북 무역상사 협의회 회장(현) - 한국무역협회 비상근 부회장(현) - 국세행정위원회 위원(현) - 한국연마공업협동조합 이사장(현) - (주)세명기업 대표이사(현) - 제일연마공업(주) 대표이사(현) |
제일연마공업(주) 대표이사 | 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동권 | 1948-11-05 | 3 | 재선임 | - 대구지방법원 판사 - 변호사 이동권 법률사무소(현) |
변호사 이동권 법률사무소 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |