정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 79,711 | - 매출액 | 73,921 | ||
| - 부채총계 | 11,442 | - 영업이익 | 8,429 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,976 | ||
| - 자본총계 | 68,269 | * 주당순이익(원) | 707 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 160 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.00 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명 - 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 제38기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - 주주총회 소집결의(2012.03.06) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오유인 | 1950-08-20 | 3 | 재선임 | - 포항상공회의소부회장(전) - 대구.경북 무역상사 협의회 회장(현) - 한국무역협회 비상근 부회장(현) - 국세행정위원회 위원(현) - 한국연마공업협동조합 이사장(현) - (주)세명기업 대표이사(현) - 제일연마공업(주) 대표이사(현) |
대표이사 | 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동권 | 1948-11-05 | 3 | 재선임 | - 대구지방법원 판사 - 변호사 이동권 법률사무소(현) |
변호사 이동권 법률사무소(현) | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |