주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제40기(2013.01.01~2013.12.31) 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 배당금 : 주당 200원(액면가 40%) (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영서 | 1953-10-10 | 3 | 재선임 | - 77.10 제일연마공업(주) 입사 - 96.04 이사선임 - 07.04~(현재) 부사장 - 10.10~(현재) 금성연마공업(주) 대표이사 |
제일연마공업(주) 부사장 | 한양대학교 요업학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동수 | 1948-11-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 영남대학교 상경대학장 역임 - 영남대학교 창업,중소기업 경영지원센터 소장 - 중소기업협동조합중앙회 소기업위원회 위원 |
- 영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수 | - 영남대 상경대 경영학과 졸 - 서울대 경영대학원 졸 - 미국 미네소타대학원 졸 |
대한민국 |