정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 90,066 | - 매출액 | 85,919 | |
| - 부채총계 | 27,868 | - 영업이익 | 5,121 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,651 | ||
| - 자본총계 | 62,198 | *주당순이익(원) | 772 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,455 | - 매출액 | 72,997 | |
| - 부채총계 | 15,178 | - 영업이익 | 3,195 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,535 | ||
| - 자본총계 | 60,277 | *주당순이익(원) | 643 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 제40기(2013.01.01~2013.12.31) 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안))승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑥ 제6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영서 | 1953-10-10 | 3 | 재선임 | - 77.10 제일연마공업(주) 입사 - 96.04 이사선임 - 07.04~(현재) 부사장 - 10.10~(현재) 금성연마공업(주) 대표이사 |
제일연마공업(주) 부사장 | 한양대학교 요업학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동수 | 1948-11-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 영남대학교 상경대학장 역임 - 영남대학교 창업,중소기업 경영지원센터 소장 - 중소기업협동조합중앙회 소기업위원회 위원 |
- 영남대학교 상경대학 경영학과 명예교수 | - 미국 미네소타대학원 졸- 영남대 상경대 경영학과 졸 - 서울대 경영대학원 졸 - 미국 미네소타대학원 졸 |
대한민국 |