주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제41기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유인 | 1950-08 | 3 | 재선임 | - 동일문화장학재단 이사(현) - 대구경북무역상사협회장(현) - 금성연마공업(주) 사내이사(현) - 제일연마공업(주) 대표이사(현) |
| 오현수 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | - 제일연마공업(주) 상무이사(현) - 금성연마공업(주) 사내이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동권 | 1948-11 | 3 | 재선임 | - 대구지방법원판사(전) - 변호사 이동권 법률사무소(현) |
- 해당사항 없음 |