주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제42기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표[이익잉여금처 분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병학 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 포항 동지상고 졸업 (현, 동지고) (전)제일연마공업㈜ 상무이사 |
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| 박동수 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 영남대 상경대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 (전)제일연마공업㈜ 감사 (현)영남대 상경대학 경영학과 명예교수 |
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