정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,982 | - 매출액 | 82,451 | |
| - 부채총계 | 26,151 | - 영업이익 | 6,295 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,017 | ||
| - 자본총계 | 72,831 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,610 | - 매출액 | 70,963 | |
| - 부채총계 | 11,685 | - 영업이익 | 3,692 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,250 | ||
| - 자본총계 | 67,925 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 제44기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간초의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,910원)에 대한 주당배당금의 비율을 산출한 것임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유인 | 1950-08 | 3 | 재선임 | 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 (현)제일연마공업㈜ 대표이사 |
| 오현수 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 (현)제일연마공업㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동권 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 대구지방법원 판사 (현)변호사 이동권법률사무소 |
없음 |