정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,779 | - 매출액 | 213,136 | |
| - 부채총계 | 160,842 | - 영업이익 | 13,208 | ||
| - 자본금 | 29,025 | - 당기순이익 | -29,131 | ||
| - 자본총계 | 121,936 | *주당순이익(원) | -575 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,083 | - 매출액 | 181,688 | |
| - 부채총계 | 154,207 | - 영업이익 | 11,564 | ||
| - 자본금 | 29,025 | - 당기순이익 | -3,494 | ||
| - 자본총계 | 94,876 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제68기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 추가(제2호) 2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 설정(제14조의2) -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장석영 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건 4-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건 -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수영 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - (주)넥서스 상해지사 대표(2006~2009) - 곤명류한상무유한공사 총경리(2013~2022) - 現 (주)금양 부사장(2023~현재) |
| 장석영 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 과학기술정보통신부 국장, 실장(2010~2019) - 과학기술정보통신부 차관(2019~2021) - 現 금양이노베이션(주) 대표이사(2021~현재) |
| 장호철 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 세원이앤씨㈜ 경영관리본부장(2002~2021) - 現 ㈜금양 경영기획팀장(2022~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연국 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 육군3사관학교 - 서울지구기무부대 기무과장(2012~2013) - 50사단기무부대 부대장(2013~2015) - 국방대학교 기무대장(2015~2017) - 現 홍익여행(주) 이사(2019~2022) - 現 (주)금양 사외이사(2020~현재) |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사 - 함께하는 마음재단 외국인 근로자 지원센터 소장 - 現 (주)금양 상근감사(2017년~현재) |
| 김정구 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한길회계법인 공인회계사(2006~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 해외자원개발사업 21. 광산업 22. 폐전지 재활용업 23. 비철금속제품의 제조 및 판매업 24. 비철금속 1차 제련 및 정련업 25. 폐기물 수집, 처리, 이용업 26. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 20. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 27. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 항번호 변경 | |