주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 08:30 | |
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 가덕리 520 (동국실업(주)아산공장 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제 54기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유상 | 1957-02-21 | 3 | 재선임 | 갑을상사그룹부회장(現) | 부회장 | 고려대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승륭 | 1954-11-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대모비스(주)감사실장(前) 에코플라스틱(주)이사(前) |
감사 | 서울산업대 매체공학과 졸업 | 대한민국 |