정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 54기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 135,301백만원 | - 매출액(백만원) | 100,510백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 57,288백만원 | - 영업이익(백만원) | -4,887백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 13,167백만원 | - 당기순이익(백만원) | 12,449백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 78,013백만원 | * 주당순이익(원) | 473원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 제1호의안:제54기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유상 | 1957-02-21 | 3 | 재선임 | 갑을상사그룹부회장(現) | 부회장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승륭 | 1954-11-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대모비스(주)감사실장(前) 에코플라스틱(주)이사(前) |
감사 | 서울산업대 매체공학과 졸업 | 대한민국 |