주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 가덕리 520 (동국실업(주)아산공장 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제55기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승원 | 1949-03-13 | 3 | 재선임 | 동국실업(주)전무이사 | 동국실업(주)대표이사 | 영남대학교 화공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김경환 | 1957-10-11 | 3 | 신규선임 | 동국실업(주)이사 | 동국실업(주)상무이사 | 인하공전 조선공학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서명렬 | 1926-10-05 | 3 | 재선임 | 금성방직(주)상무이사 | 동국실업(주)사외이사 | 경성공업학교졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신에너지 및 재생에너지 사업 - 국내외 자원개발 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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