주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 가덕리 520 (동국실업(주)아산공장 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제57기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안:감사 선임의 건 제5호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 옥 철 | 1958-09-30 | 3 | 신규선임 | (前)대한항공 근무 | 회사원 | 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승륭 | 1954-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)현대모비스(주)감사실장 (前)에코플라스틱(주)이사 |
동국실업(주)상근감사 | 서울산업대 매체공학과 졸업 | 대한민국 |