정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 200,628 | - 매출액 | 234,948 | ||
| - 부채총계 | 89,290 | - 영업이익 | 6,300 | ||
| - 자본금 | 13,167 | - 당기순이익 | 8,969 | ||
| - 자본총계 | 111,338 | * 주당순이익(원) | 341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 제1호의안:제57기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호의안:사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호의안:감사 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호의안:임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.3.14) | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 옥철 | 1958-09-30 | 3 | 신규선임 | (前)대한항공근무 | 회사원 | 연세대학교 정치외교학과졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승륭 | 1954-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)현대모비스(주)감사실장 (前)에코플라스틱(주)이사 |
감사 | 서울산업대 매체공학과 졸업 | 대한민국 |