주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 가덕리 520 (동국실업(주)아산공장 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제58기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명,사내이사 2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박효상 | 1958-09-12 | 3 | 신규선임 | 갑을오토텍(주)대표이사 | 동국실업(주)사장 | 한국외국어대 영어과 졸업 | 대한민국 |
| 김경환 | 1957-10-11 | 3 | 재선임 | 동국실업(주)이사 | 동국실업(주)상무이사 | 인하공전 조선공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 옥철 | 1958-09-30 | 3 | 재선임 | 대한항공 근무 | 동국실업(주) 사외이사 | 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |