주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 가덕리 520 (동국실업(주)아산공장 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제59기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박범주 | 1963-05-27 | 3 | 신규선임 | 동국실업(주)이사 | 동국실업(주)상무이사 | 대전공전 토목과 졸업 | 대한민국 |
| 권혁태 | 1962-03-25 | 3 | 신규선임 | 동국실업(주)부장 | 동국실업(주)이사 | 경남대 무기재료공학과 졸업 | 대한민국 |