정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-3-16 | |
| 3. 정정사유 | 문구오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 선장면 서부남로 100 (신아산공장 2층대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진산 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (전)현대자동차/현대모비스 근무 (현)동국실업(주) 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중명 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 (전)KDB 대우증권 IB사업부 상무 |