주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 선장면 서부남로 100 동국실업(주)신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근활 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 부산대학교 대학원 산업공학과 졸업 (前)현대자동차 부품개발부 (前)대성전기공업㈜ 대표이사 (現)동국실업㈜대표이사 |
| 김진산 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (前)현대자동차 근무 (前)현대모비스 근무 (現)동국실업㈜상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경수 | 1939-11 | 1 | 재선임 | 국민정부 국정자문위원(前) 21세기방송포럼 회장(現) |
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