정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 오기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 [황상연 이사] 임기 |
2020.03 | 2023.03 |
| 이사선임세부내역 [황상연 이사] 주요경력(현직포함) |
서울대학교 화학과 학사 전) ㈜알리안츠 글로벌 인베스터스 자산운용 최고 투자 책임자 전) ㈜엠디뮨 CFO |
서울대학교 화학과 석사 전) ㈜미래에셋증권 리서치센터장 전) ㈜알리안츠 글로벌 인베스터스 주식운용본부장 |
| - 상기 정정항목 '이사선임세부내역(임기, 주요경력(현직포함)' 을 제외한 일시, 장소, 의안 주요내용에 대한 내역은 기존 공시내용과 동일합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제1호 의안: 제65기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보.황상연) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보.구자민) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보.김춘순) □ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상연 | 1970-07 | 2023.03 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 석사 전) ㈜미래에셋증권 리서치센터장 전) ㈜알리안츠 글로벌 인베스터스 주식운용본부장 |
| 구자민 | 1964-08 | 2023.03 | 신규선임 | 경희대 세무관리 석사 전) 안성유리 근무 현) ㈜종근당 경영기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘순 | 1963-05 | 2023.03 | 신규선임 | 성균관대학교 행정학 박사 전) 국회예산정책처장(차관급) 현) 순천향대학교 미래융합대학원장 |
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