주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제63기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 4. 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우영수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) 종근당홀딩스 경영기획담당('17.04~) 전) KT 전략기획실장('13.02~'14.04) 美 코넬대 경제학 박사 |
| 최장원 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현) 종근당홀딩스 인사홍보사회공헌담당('17.04~) 전) 종근당 대외협력담당('13.09~'16.11) 조선일보 사회부 본부장('11.07~'12.09) 고려대 사학 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도경 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 한국세르비에 메디컬 상무('12.03~) 전) 한국얀센 대관홍보담당 이사('07.10~'10.10) 서울대 약학 석사 |