정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 818,864 | - 매출액 | 450,735 | |
| - 부채총계 | 178,669 | - 영업이익 | 43,496 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 67,418 | ||
| - 자본총계 | 640,194 | *주당순이익(원) | 9,766 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,053 | - 매출액 | 12,666 | |
| - 부채총계 | 4,717 | - 영업이익 | 7,567 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 6,043 | ||
| - 자본총계 | 330,336 | *주당순이익(원) | 1,228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,508,874,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제63기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 - 상기 3항의 임원 현황은 3월 16일 이병건 대표이사(사내이사), 김태영 사내이사, 김정우 상근감사 사임 후 현황 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-08 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우영수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 종근당홀딩스 경영기획담당('17.04~'18.03) - KT 전략기획실장('13.02~'14.04) - 美 코넬대 경제학 박사 |
| 최장원 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | - 종근당홀딩스 인사홍보사회공헌담당('17.04~) - 종근당 대외협력담당('13.09~'16.11) - 조선일보 사회부 본부장('11.07~'12.09) - 고려대 사학 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도경 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국세르비에 메디컬 상무('12.03~'18.03) - 한국얀센 대관홍보담당 이사('07.10~'10.10) - 서울대 약학 석사 |