주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중랑구 상봉동 107-6 대상빌딩 B2 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사2명, 비상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용주 | 1963-02-07 | 3 | 재선임 | 대상홀딩스(주) 관리담당 중역 | 대상홀딩스(주) 대표이사 | 동아대학교 전기공학석사 | 대한민국 |
| 임정배 | 1961-07-08 | 3 | 재선임 | 대상(주) 기획관리본부 재무팀장 | 대상(주)기획관리본부장 | 고려대학교 식품공학 | 대한민국 |
| 정태식 | 1958-12-13 | 3 | 신규선임 | 대상(주) 식품사업총괄 영업본부장 대상(주) 식품사업총괄 케터링사업본부장 |
대상(주)식품사업총괄중역 | 동아대학교 경영학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임동인 | 1947-12-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대상(주) 고문 | 해당사항없음 | 한양대학교 물리학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 탁주 및 먹는샘물 사업추가 | 사업영역 확대에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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