주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동)대상빌딩 B2 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사2명, 사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유철한 | 1960-04-10 | 3 | 신규선임 | 대상(주) 경영관리팀장 | 대상(주) PI본부장 | 고려대학교 독어독문학 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승수 | 1952-03-20 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 부이사관 | 포스코특수강(주) 자문 | 건국대학교 행정대학원 | 한국 |
| 최석영 | 1952-04-16 | 3 | 신규선임 | 식양청 위해예방정책관 | 한국보건산업진흥원 HACCP지원사업단장 | 건국대학교 농화학 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화력발전업, 기타발전업 및 신재생에너지생산 및 공급사업 - 바이오가스 제조 및 공급업 - 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 - 지정외 폐기물의 수집, 운반, 처리 및 폐기물을 활용한 재생연료 제조업 - 폐수처리, 대기오염 방지시설의 설치 및 유지 관리업 - 환경관리시절 운영업 |
사업영역 확대에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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