주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동) 대상빌딩 B2 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제61기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | (현) 대상홀딩스(주) 대표이사 대상(주) 기획관리본부장 고려대학교 식품공학 |
| 박용주 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)초록마을 대표이사 대상홀딩스(주) 대표이사 동아대학교 전기공학 석사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나응호 | 1946-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)거평 대표이사 한양대학교 경영학 |