주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중랑구 면목로 470(상봉동) 대상빌딩 B2 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제 62기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | (현) 대상(주) 식품BU장 대상에프앤에프(주) 대표이사 건국대학교 법학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병태 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | (현) 서울중앙지법 조정위원(비상근) 대구지방식품의약품안전청장 고려대학교 농화학과 |
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| 나양주 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | (현) 사단법인 한국식품안전협회 이사 공정위 대구지방공정거래사무소장 한국방송통신대학교 행정학과 |
사단법인 한국식품안전협회 이사 |