주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동) 대상빌딩 B2 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제63기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (신규선임 3명, 재선임 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈식 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | (현) 대상홀딩스(주) 대표이사 고려대학교 경제학과 및 동대학원(석사) |
| 최정호 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | (현) 대상(주) 식품BU 연구기술본부장 전북대학교 식품공학과 |
| 오연택 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | (현) 대상(주) 식품BU 재경본부장 WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 경제학(석사) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | (현) 대상(주) 식품BU장 고려대학교 식품공학과 |
| 정홍언 | 1958-09 | 3 | 재선임 | (현) 대상(주) 소재BU장 경상대학교 축산가공학과 |