주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권주식회사(본사) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호:제64기(2017.4.1 ~ 2018.3.31) 재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건 제3호:감사위원이 되는 사외이사 장세양 선임의 건 제4호:이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 선임하는 내용임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장세양 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | -성균관대학교 졸업 -前) 제일은행 -前) 신영증권 법인사업본부장 -前) 신영증권 부사장 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세양 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 졸업 -前) 제일은행 -前) 신영증권 법인사업본부장 -前) 신영증권 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 후견사무에 관한 사항 추가 | 신규 업무 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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