주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-06-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권주식회사(본사) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호:제65기(2018.4.1 ~ 2019.3.31) 재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건 제3호:이사 선임의 건(사내이사 후보 원종석) 제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호:감사위원이 되는 사외이사 신현걸 선임의 건 제4-2호:감사위원이 되는 사외이사 이병태 선임의 건 제5호:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 선임하는 내용임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - 신영증권 사장 - 현)신영증권 대표이사 부회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현걸 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 졸업 - 홍익대 세무대학원 부교수 - 가톨릭대 경영학부 부교수 - 현)건국대 경영대학 교수 |
| 이병태 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 졸업 - 카이스트 테크노경영대학원 원장 - 카이스트 경영대학 학장 - 현)카이스트 경영대학 교수 |