주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 90 (남대문로2가 5-3) SK네트웍스 명동빌딩 17층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주 등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박상규 후보) 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이천세 후보) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (이천세 후보) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (現) SK네트웍스 대표이사 사장('17~) (前) SK네트웍스 워커힐 호텔총괄('16~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이천세 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~) (現) SK네트웍스 사외이사('17~) (前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천세 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~) (現) SK네트웍스 사외이사('17~) (前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~) |