주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 90 (남대문로2가 5-3) SK네트웍스 명동빌딩 17층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보) 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(하영원 후보) 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(임호 후보) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이문영 후보) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : Stock Option 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장 2020. SK㈜ 투자2센터장 2019. SK㈜ 투자3센터 임원 2017~2018. SK㈜ Portfolio5 실장 2016. SK네트웍스 전략기획실장 2015. SK핀크스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영원 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 現 서강대학교 경영학부 명예교수 1989~2019. 서강대학교 경영학부 교수 2011~2017. 삼성카드 사외이사 2009~2015. 효성 사외이사 |
없음 |
| 임호 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 現 홍익대학교 지식재산법 교수 2007~2013. 법무법인 서울제일 변호사 1989~1991. 수원지방법원 판사 1985~1989. 제주지방법원 판사 |
없음 |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2001~2016. 삼성 SDS |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2001~2016. 삼성 SDS |