정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,773,482 | - 매출액 | 10,625,906 | |
| - 부채총계 | 6,528,232 | - 영업이익 | 123,949 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 42,053 | ||
| - 자본총계 | 2,245,250 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,855,439 | - 매출액 | 8,062,953 | |
| - 부채총계 | 3,886,670 | - 영업이익 | -46,330 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 3,777 | ||
| - 자본총계 | 1,968,769 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 145 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,236,680,665 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 0.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보) 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(하영원 후보) 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(임호 후보) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이문영 후보) → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : Stock Option 부여의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장 2020. SK㈜ 투자2센터장 2019. SK㈜ 투자3센터 임원 2017~2018. SK㈜ Portfolio5 실장 2016. SK네트웍스 전략기획실장 2015. SK핀크스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영원 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 現 서강대학교 경영학부 명예교수 1989~2019. 서강대학교 경영학부 교수 2011~2017. 삼성카드 사외이사 2009~2015. 효성 사외이사 |
(주) LG하우시스 (사외이사) |
| 임호 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 現 홍익대학교 지식재산법 교수 2007~2013. 법무법인 서울제일 변호사 1989~1991. 수원지방법원 판사 1985~1989. 제주지방법원 판사 |
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| 이문영 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2001~2006. 삼성 SDS |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2001~2006. 삼성 SDS |