주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최성환 후보) 제 3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(김형근 후보) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정석우 후보) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스 사업총괄 2020. SK네트웍스 기획실장 兼 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장 2019. SK네트웍스 전략기획실장 兼 SK㈜ BM혁신실 임원 2018. SK㈜ Global사업개발실장 2017. SK㈜ 사업지원담당 |
| 김형근 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 現 SK주식회사 Portfolio Mgmt. 부문장 2020. SK에어가스 대표이사 2017~2019. SK주식회사 재무1실장 2016. SK주식회사 재무1실장 직무대행 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 2019~2020. 한국회계학회 회장 2016~2019. 한국회계기준원 비상임위원 2013~2016. 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
삼성바이오로직스 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 2019~2020. 한국회계학회 회장 2016~2019. 한국회계기준원 비상임위원 2013~2016. 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |