정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,410,916 | - 매출액 | 11,018,140 | |
| - 부채총계 | 7,021,921 | - 영업이익 | 121,978 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 103,540 | ||
| - 자본총계 | 2,388,995 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,680,546 | - 매출액 | 8,152,467 | |
| - 부채총계 | 3,634,725 | - 영업이익 | -24,014 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 55,843 | ||
| - 자본총계 | 2,045,821 | *주당순이익(원) | 255 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 145 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,236,680,665 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | 0.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최성환 후보) 제 3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(김형근 후보) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정석우 후보) → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스 사업총괄 2020. SK네트웍스 기획실장 兼 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장 2019. SK네트웍스 전략기획실장 兼 SK㈜ BM혁신실 임원 2018. SK㈜ Global사업개발실장 2017. SK㈜ 사업지원담당 |
| 김형근 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 現 SK주식회사 Portfolio Mgmt. 부문장 2020. SK에어가스 대표이사 2017~2019. SK주식회사 재무1실장 2016. SK주식회사 재무1실장 직무대행 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 2019~2020. 한국회계학회 회장 2016~2019. 한국회계기준원 비상임위원 2013~2016. 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
삼성바이오로직스 사외이사/감사위원 (2022년 3월 29일자 임기만료 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 2019~2020. 한국회계학회 회장 2016~2019. 한국회계기준원 비상임위원 2013~2016. 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |