타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에스에스차저 주식회사(가칭) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이재현 | |
| 자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 100,000 | 주요사업 | 전기차 충전 인프라사업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 103,528 | ||
| 취득금액(원) | 72,837,637,500 | |||
| 자기자본(원) | 2,388,995,190,071 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.0 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 103,528 | ||
| 지분비율(%) | 50.1 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 전기차 충전 인프라 사업 추진 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-12-30 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 9,410,916,345,403 | 취득가액/자산총액(%) | 0.8 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-23 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 에스트래픽 주식회사, 당사 및 당사와 함께 주식을 취득하는 Supernova Asia Ltd.가 체결한 주주간계약 상 (i) 당사가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우 Supernova Asia Ltd. 및 에스트래픽 주식회사는 당사에 자신의 지분을 매도할 수 있는 풋옵션(Put Option)을 행사할 수 있고, (ii) 에스트래픽 주식회사가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우 Supernova Asia Ltd.는 에스트래픽 주식회사에게 자신의 지분을 매도할 수 있는 풋옵션(Put Option)을, 당사는 에스트래픽 주식회사의 지분을 매수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을, 각각 행사할 수 있으며, (iii) Supernova Asia Ltd.가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우 당사는 Supernova Asia Ltd.의 지분을 매수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 있음 | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 발행회사는 에스트래픽 주식회사의 전기차충전사업부를 물적분할하여 신설할 예정인 법인입니다. - 본 거래는 에스트래픽으로부터 발행회사의 구주 42,741주를 양수하고, 발행회사가 새롭게 발행할 신주 중 60,787주를 인수하는 내용의 거래입니다. - 상기 '1. 발행회사'는 설립 예정 법인으로, '회사명' 및 '대표자'는 법인 설립 시 확정될 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 발행회사 설립일을 기준으로 예상되는 금액과 주식 수이며, '2. 취득주식수와 취득금액'은 구주 양수 및 신주 인수 거래 시 예상되는 주식 수와 금액입니다. 다만 위 금액 및 주식 수는 거래 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '3. 소유주식수'는 당사가 구주 양수 및 신주 인수를 통하여 취득한 주식 총수로서 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '3. 지분비율'은 거래종결 이후 부여가 예상되는 주식매수선택권의 행사 및 이에 따른 발행을 전제로 한 완전희석화 지분율로, 이를 제외한 거래종결 직후의 지분율은 52.8%입니다. - 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 현재 미정으로 발행회사 설립이 완료된 후 주식매매계약 및 신주인수계약상의 선행조건이 모두 충족된 날로부터 15영업일 이내 또는 당사자들이 별도로 합의한 날 (2022년 12월 30일 예상)에 취득할 예정입니다. -상기 '8. 우회상장 해당 여부 중 '향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획'의 '해당 없음'은 본건 구주 및 본건 신주 취득일로부터 6개월 이내 제3자배정 증자 등 계획이 없음을 의미합니다. -상기 '10. 이사회결의'는 본건 구주 및 본건 신주 취득과 관련하여 중요한 세무상 이슈(비적격분할로 인한 세무 이슈 제외)가 발견되지 않는 것을 조건부로 결의되었습니다. - 발행회사는 설립예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도 기재하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |