정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,499,259 | - 매출액 | 9,666,446 | |
| - 부채총계 | 7,048,547 | - 영업이익 | 154,211 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 90,765 | ||
| - 자본총계 | 2,450,712 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,027,336 | - 매출액 | 6,612,595 | |
| - 부채총계 | 3,029,076 | - 영업이익 | 2,105 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 6,090 | ||
| - 자본총계 | 1,998,260 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 145 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,249,905,915 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보) 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(채수일 후보) 제 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이성형 후보) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (채수일 후보) → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스㈜ 총괄사장 2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장 2020 SK㈜ 투자2센터장 2019 SK㈜ 투자3센터 임원 2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 |
| 이성형 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK(주) CFO 사장 2020~2022 SK(주) 재무부문장 부사장 2018~2019 SK(주) 재무부문장 전무 2016~2017 SK텔레콤(주) 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원 2019~2023 AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원 (2023년3월28일 사임) 2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표 1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트 |
㈜LX인터내셔널(사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원 2019~2023 AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원 (2023년3월28일 사임) 2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표 1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |