주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길7(여의도동) 한양증권(주) 본사 13층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제65기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1)제1호의안 :제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *1주당 배당예정금액(시가배당율) -보통주 : 350원(4.2%) -우선주 : 400원(4.2%) 2)제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 임재택, 정경윤 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김성진 3)제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 4)제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재택 | 1958-06 | 2 | 재선임 | *신한금융투자 마케팅본부장 *아이엠투자증권 대표이사 *한국상장회사협의회 감사(현) *한양증권 대표이사 사장(현) |
| 정경윤 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | *한양증권 주식파생운용팀장 *한양증권 리스크관리본부장 겸 준법감시인(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 재선임 | *조달청 청장 *숭실대 교수(현) *한양증권 사외이사(현) |
*삼성화재해상보험 (사외이사) |