정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,822,180 | - 매출액 | 310,407 | |
| - 부채총계 | 1,527,471 | - 영업이익 | 29,593 | ||
| - 자본금 | 66,267 | - 당기순이익 | 22,161 | ||
| - 자본총계 | 294,709 | *주당순이익(원) | 1,726 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,644,134,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(임재택, 정경윤) - 사외이사 1명(김성진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 □제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □제4호의안:감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '무의결권 배당 우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당률에 액면가 대비 1%를 가산하여 배당함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재택 | 1958-06 | 2 | 재선임 | *신한금융투자 마케팅본부장 *아이엠투자증권 대표이사 *한국상장회사협의회 감사(현) *한양증권 대표이사 사장(현) |
| 정경윤 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | *한양증권 주식파생운용팀장 *한양증권 리스크관리본부장 겸 준법감시인(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 재선임 | *조달청 청장 *숭실대 교수(현) *한양증권 사외이사(현) |
*삼성화재해상보험 (사외이사) |