정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,633,398 | - 매출액 | 874,166 | |
| - 부채총계 | 1,201,053 | - 영업이익 | 116,239 | ||
| - 자본금 | 66,268 | - 당기순이익 | 79,444 | ||
| - 자본총계 | 432,345 | *주당순이익(원) | 6,206 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 950 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,904,907,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | 4.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사2명(임재택,정경윤) -사외이사1명(박중민) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호의안:제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 □제3호의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 □제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사의 제67기 결산현금배당의 1주당 배당금은 아래와 같습니다. ㅇ보통주:900원(5.5%) ㅇ우선주:950원(4.5%) -상기 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. -배당금 지급예정일은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임. -상기 종류주식은 '무의결권 배당 우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당률에 액면가 대비 1% 가산하여 배당함. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재택 | 1958-06 | 2 | 재선임 | -신한금융투자 마케팅본부장 -아이엠투자증권 대표이사 -한국상장회사협의회 감사(현) -한양증권 대표이사 사장(현) |
| 정경윤 | 1962-01 | 2 | 재선임 | -한양증권 주식파생운용팀장 -한양증권 리스크관리본부장 겸 준법감시인(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박중민 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | -증권감독원 -예금보험공사 -법무법인(유) 율촌(현) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희종 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -학교법인 한양학원 법인사무국 -한양증권 감사(현) |