주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-05-29 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 한양증권(주) 본사 12층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제54기(2008.4.1 ~ 2009.3.31) 대차대조 표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산 서(안) 승인의 건 * 1주당 배당 예정금액(배당율) - 보통주: 600원(액면가:12%, 시가: 6.5%) - 우선주: 650원(액면가:13%, 시가:11.8%) 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 ㆍ 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (김윤상) ㆍ 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (남국현) 4) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤상 | 1960-10-15 | 2 | 재선임 | 한양증권 이사보 | 한양증권(주) 상무 |
한양대학교 법학 한양대학교 행정대학원 사법행정 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남국현 | 1950-10-04 | 2 | 재선임 | 스카이저축은행 상무이사, 감사 |
한양증권(주)사외이사 | 경희대학교 영문학 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제3조(목적) ①이 회사는 아래의 사업을 영위함을 목적 으로한다. 1. ~ 58. (생략) ②이 회사는 전항의 업무 이외에 금융위원 회의 인ㆍ허가를 받아 다음 각호의 사업을 영위한다. 1. ~ 10. (생략) ③이 회사는 제1항 및 제2항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 영위 가능한 모든 업무를 영위할 수 있다. ④ 이 회사는 제1항 내지 제3항의 업무를 수행하기 위하여 금융 위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 등록, 신고 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 업무를 영위한다. |
제3조(목적) ①이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 다음 각목의 금 융투자업 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 투자일임업 마. 투자자문업 바. 신탁업 2. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령 에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허 용한 금융업무 3. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허 용한 부수업무 ②이 회사는 제1항의 업무이외에 관련법령에 따라 인가ㆍ허가ㆍ등 록ㆍ신고 후 다른 업 무를 영위할 수 있다 |
-자구수정 -자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행 에 따른 사업목적변경 |
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