주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-05-28 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 한양증권(주) 본사 12층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 제55기(2009.4.1 ~ 2010.3.31) 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 * 1주당 배당 예정 금액(시가배당율) - 보통주: 750원 (6.8%) - 우선주: 800원 (9.5%) 2) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 발행예정주식총수 한도확대 - 우선주식 발행한도 확대 - 명의개서대리인 선임시 공고의무 삭제 - 신주인수권 부여 관련 규정 정비 - 전환사채 및 신주인수권부사채 발행관련 규정 정비 3) 제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (유정준, 신민선) ㆍ 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (박영걸) 4) 제4호의안: 감사선임의 건 (감사1명) (정희종) 5) 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 6) 제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유정준 | 1951-04-12 | 2 | 재선임 | *청운회계법인 공인회계사 *한양증권(주)감사 *한양증권(주)대표이사사장 |
한양증권(주)대표이사사장 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 신민선 | 1959-05-26 | 2 | 재선임 | *한양증권(주)이사보 *한양증권(주)상무 |
한양증권 (주)상무 | 한양대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영걸 | 1947-08-16 | 2 | 신규선임 | *아이피원(주) 감사 *아시아신탁(주) 사외이사 |
- | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정희종 | 1958-01-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | *한양증권(주) *학교법인 한양학원 법인 사무국 |
- | 한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |