주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-05-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 한양증권(주) 본사 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 제57기(2011.04.01~2012.03.31)대차대조표 및 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 1주당 배당예정금액(시가배당율) - 보통주 : 400원(5.5%) - 우선주 : 450원(6.0%) 2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 종류주식의 근거규정 마련 - 제3자배정 유상증자시 통지의무 반영 - 사채발행 규정의 보완 - 이사회결의방법 관련 규정 정비 - 감사의 이사회 소집권등 신설 - 재무제표관련 조항의 정비 - 이사회 결의를 통한 재무제표 승인 및 이익배당 신설 - 주식소각 규정 삭제 - 이익배당규정에 현물배당 내용을 반영 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해영 | 1958-09-28 | 2 | 신규선임 | * 메리츠투자자문 감사 * 메리츠종금증권 전무 |
- | 서강대 경영대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 신민선 | 1959-05-26 | 2 | 재선임 | *한양증권(주) 이사보 *한양증권(주) 상무 |
한양증권(주) 상무 |
한양대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영걸 | 1948-08-16 | 2 | 재선임 | *아이피원(주) 감사 *아시아신탁(주) 사외이사 *한양증권(주) 사외이사 |
한양증권(주) 사외이사 |
서울대학교 경영학과 |
대한민국 |