주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길7 한양증권(주) 본사 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 제58기(2012.04.01~2013.03.31)재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 1주당 배당예정금액(시가배당율) - 보통주 : 250원(3.8%) - 우선주 : 300원(4.9%) 2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 결산기 변경(3월에서12월) - 주식매수선택권 귀책사유 관련 변경 3) 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명:김윤상) 4) 제4호의안 : 감사선임의 건(감사1명:정희종) 5) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤상 | 1960-10-15 | 2 | 재선임 | *한양증권(주) 이사보 *한양증권(주)상무 |
한양증권(주) 상무 |
*한양대학교 행정대학원 사법행정 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정희종 | 1958-01-07 | 3 | 재선임 | 상근 | *한양증권(주) *학교법인 한양학원 법인 사무국 *한양증권(주)감사 |
한양증권 (주)감사 | 한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |