정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 570,906 | - 매출액 | 170,218 | |
| - 부채총계 | 307,942 | - 영업이익 | 6,575 | ||
| - 자본금 | 66,267 | - 당기순이익 | 4,918 | ||
| - 자본총계 | 262,964 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,323,994,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 4.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(김윤상) -감 사 1명(정희종) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 제58기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안)등 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안 이사선임의 건(사내이사1명:김윤상) → 원안대로 승인 □ 제4호의안 감사선임의 건(감사1명:정희종) → 원안대로 승인 □ 제5호의안 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호의안 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-05-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | □정관일부 변경 중 결산월 변경에 따른 사업년도 적용 - 제59기:2013.4.1 ~ 2014. 3.31 - 제60기:2014.4.1 ~ 2014.12.31 - 제61기:2015.1.1 ~ 2015.12.31 |
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| ※ 관련공시 | 주주총회의 소집결의 (2013.05.09) 현금ㆍ현물배당결정 (2013.05.09) 주주총회소집공고 (2012.05.13) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤상 | 1960-10-15 | 2 | 재선임 | *한양증권(주)이사보 *한양증권(주)상무 |
한양증권(주)상무 | *한양대학교 행정대학원 사법행정 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정희종 | 1958-01-07 | 3 | 재선임 | 상근 | *한양증권(주) *학교법인 한양학원 법인 사무국 *한양증권(주)감사 |
*한양증권(주)감사 | 한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |