정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 514,924 | - 매출액 | 166,022 | |
| - 부채총계 | 258,865 | - 영업이익 | 6,303 | ||
| - 자본금 | 256,059 | - 당기순이익 | 4,629 | ||
| - 자본총계 | 66,267 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,323,994,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 5.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(정해영, 신민선) -사외이사 1명(박영걸) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호의안 제59기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호의안 *제2-1호: 사내이사 선임의 건 (사내이사: 정해영, 신민선) → 원안대로 승인 *제2-2호: 사외이사 선임의 건 (사외이사: 박영걸) → 원안대로 승인 □제3호의안 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □제4호의안 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | □결산월 변경에 따른 사업년도 적용 - 제60기:2014.4.1 ~ 2014.12.31 - 제61기:2015.1.1 ~ 2015.12.31 |
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| ※ 관련공시 | 2014-05-14 주주총회소집결의 2014-05-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-05-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해영 | 1958-09-28 | 2 | 재선임 | *메리츠투자자문 감사 *메리츠종금증권(주)전무 *한양증권(주)대표이사 사장 |
*한양증권(주)대표이사 사장 | 서강대 경영대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 신민선 | 1959-05-26 | 2 | 재선임 | *한양증권(주)이사보 *한양증권(주)상무 |
*한양증권(주)상무 | 한양대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영걸 | 1947-08-16 | 2 | 재선임 | *아이피원(주)감사 *아시아신탁(주)사외이사 *한양증권(주)사외이사 |
*한양증권(주)사외이사 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |