주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 한양증권(주)본사 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1) 제1호의안 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 배당예정금액(시가배당율) - 보통주 : 400원(5.1%) - 우선주 : 450원(5.0%) 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정해영, 신민선 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김성진 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 후보 정희종 4) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1958-09 | 2 | 재선임 | * 메리츠투자자문 감사 * 메리츠종금증권 전무 * 한국상장회사협의회 감사(현) * 코스콤 비상임이사(현) * 한양증권(주) 대표이사 사장(현) |
| 신민선 | 1959-05 | 2 | 재선임 | * 한양증권(주) 이사보 * 한양증권(주) 상무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | * 조달청 청장 * 숭실대 교수(현) * 법무법인 화우 고문(현) |
* 한국금융투자협회 공익이사 * 교보증권 사외이사 (2016.03.18 퇴임예정) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희종 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 한양대학교 교육대학원 * 한양증권(주) * 학교법인 한양학원 법인사무국 * 한양증권(주) 감사(현) |