정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 963,516 | - 매출액 | 183,216 | |
| - 부채총계 | 700,888 | - 영업이익 | 11,626 | ||
| - 자본금 | 66,267 | - 당기순이익 | 7,658 | ||
| - 자본총계 | 262,628 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,304,205,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | 5.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(정해영,신민선) - 사외이사 1명(김성진) - 상근감사 1명(정희종) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호의안 *제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호의안 *제2-1호 사내이사 선임의 건 (사내이사: 정해영,신민선) → 원안대로 승인 *제2-2호 사외이사 선임의 건 (사외이사: 김성진) → 원안대로 승인 □제3호의안 *감사 선임의 건(상근감사: 정희종) → 원안대로 승인 □제4호의안 *이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □제5호의안 *감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가대비 1% 가산하여 배당함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1958-09 | 2 | 재선임 | * 메리츠투자자문 감사 * 메리츠종금증권 전무 * 한국상장회사협의회 감사(현) * 코스콤 비상임이사(현) * 한양증권(주) 대표이사 사장(현) |
| 신민선 | 1959-05 | 2 | 재선임 | * 한양증권(주) 이사보 * 한양증권(주) 상무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | * 조달청 청장 * 숭실대 교수(현) * 법무법인 화우 고문(현) |
* 한국금융투자협회 공익이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희종 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 한양대학교 교육대학원 * 한양증권(주) * 학교법인 한양학원 법인사무국 * 한양증권(주) 감사(현) |