주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 (여의도동) 한양증권(주)본사 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1) 제1호의안 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 1주당 배당예정금액(시가배당율) - 보통주 : 350원(4.5%) - 우선주 : 400원(4.2%) 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 임재택, 신민선 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김성진 3) 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재택 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | * 아이엠투자증권 대표이사 * 신한금융투자 마케팅본부장 * 신한금융투자 인사부장,기업금융부장 |
| 신민선 | 1959-05 | 2 | 재선임 | * 한양증권(주) 이사보 * 한양증권(주) 상무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 재선임 | * 조달청 청장 * 숭실대 교수(현) * 법무법인 화우 고문(현) |
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