주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길7(여의도동) 한양증권(주)본사 12층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 목적사항 1. 보 고 사 항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부 의 안 건 1) 제1호의안 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *1주당 배당예정금액(시가배당율) - 보통주 : 250원(3.5%) - 우선주 : 300원(3.6%) 2) 제2호의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 후보 정희종 4) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희종 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 덕수상고 * 한양증권(주) * 서울산업대 산업디자인학과 * 한양대학교 행정대학원 * 학교법인 한양학원 법인사무국 * 한양증권(주) 감사(현) |