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신화실업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.20)(13:36)
SHD · 2007-02-20 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 661-4(시화공단 4다 7 |
| | 06호) |
| | 당사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제51기 정기주주총회 회의 목적사항> |
| | |
| | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선 |
| | 임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제51기(2006.1.1-2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | # 이익배당 예정내용 |
| | o 1주당 배당금(율) : 250원( |
| | 현금5%) |
| | o 배당성향 : 34.96% |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명,사 |
| | 외이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신정국 | 1947년 06월 24| 3| 재선임 | 신화실업(주) | 신화실업 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | (주) | 경영학과 졸업 | |
| | | | | | 대표이사 | | |
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| 김현준 | 1951년 04월 21| 3| 재선임 | 신화실업(주) | 신화실업 | 명지대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 이사 | 행정학과 졸업 | |
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| 원윤식 | 1955년 05월 08| 3| 재선임 | 신화실업(주) | 신화실업 | 서울공업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 이사 | 학교 졸업 | |
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| 백구현 | 1957년 05월 01| 3| 재선임 | 신화실업(주) | 신화실업 | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 이사 | 무기재료공학 | |
| | | | | | | 과 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권혁진 | 1953년 05월 18| 3| 재선임 | (주)삼원이앤비| (주)삼원이 | 한양대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 앤비 | 산업경영대학 | |
| | | | | 대표이사 | 대표이사 | 원 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤우원 | 1945년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | 신화실업(주)| 신화실업 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 06일 | | | | 감사 | (주) | 경영학과 | |
| | | | | | | 감사 | 졸업 | |
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