주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①외부감사인의 선임보고 ②감사보고 ③영업보고 ④제64기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 보고 ⑤내부회계관리제도 운영실태 보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제2호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 제3호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사해임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항1에 따라 2020년 2월 28일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-27 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상국 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 신화실업(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 세무그룹가온 대표세무사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소재이 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 소재이 세무사사무소 대표 |