기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 경영투명성 개선계획 이행 현황 및 계획 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 아래와 같이 경영투명성을 개선할 계획입니다. - 아 래 - 1. 이사회 기능 강화 - 사외이사 교체 예정(2020년03월27일 정기주주총회) - 감사 교체 예정(2020년03월27일 정기주주총회) (사외이사 및 감사는 반드시 이사회에 의무 출석을 원칙으로 한다.) (2020년 주주총회 이후 이사회 개최시 해외출장, 건강상의 이유외에는 이사회에 참석한다는 서약서를 제출하며 부득이 한 경우에 한하여 사유 작성 후 서면 참석 한다.) - 이사회 부의 안건 명확화 및 특수관계자 거래는 일정규모 이상일 경우 이사회 승인 필요 (2020년02월21일 이후 이사회 부터) * 특수관계자와의거래((일정규모 이상(3억원)의 투자 및 담보제공, 금전대여, 지급보증 등의 자금거래)) 2. 윤리경영 실시 - 윤리 경영위원회 구성 및 운영 시행 (2020년02월24일부터 시행 중) - 전 임직원의 윤리규범실천 서약서 제출 (2020년02월28일 완료) - 전 임직원 윤리교육 실시 예정(2020년04월28일) 3. 내부회계관리제도 강화 - 외부감사인외 제3 회계 전문가로부터 자문 용역계약 및 내부진단 실시(2019년12월12일 실시) - 내부회계관리 최종결과보고서 권고사항 반영 후 운영 시행(2020년02월20일 부터) 4. 내부 감사기능 강화 - 감사 직속 감사팀 신설 및 운영예정(2020년04월) - 매분기 감사 결과는 감사에게 보고하도록 하고, 감사가 대표이사에게 직접 결산보고 하도록 할 예정 - 일상감사 절차로, 2천만원 이상 비경상적 지출(급여, 영업목적 지출 외)은 자금결제 시점에 감사에게 보고하 는 절차를 도입 예정 5. 자금관리 및 집행 프로세스 개선 시행 - 송금 입력자와 승인권자로 권한 분리 System 구축함 (2020년02월20일) (자금 송금 담당자와 승인권자를 분리하여, 개인 단독 자금 집행 불가) - 핵심업무 통제 List 작성으로 업무 프로세스 명확화 (2020년 02월28일) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-03-24 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2020-01-09 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 2020-01-09 매매거래정지및정지해제(상장적격성 실질심사 관련) 2020-01-09 기타시장안내 2020-01-30 횡령ㆍ배임혐의발생 2020-01-30 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 안내) 2020-02-03 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2020-03-02 기타시장안내(기업심사위원회 개최기한 연장) 2020-03-24 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의 결과 및 상장유지 결정 안내) |
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